8月31日下午14:00，公司在三樓會議室召開內(nèi)控體系建設(shè)會議，公司董事長、總經(jīng)理張傳玉、黨委書記李大國及公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員出席了會議，公司內(nèi)控體系小組成員及相關(guān)主辦人員共計40余人參會。會議由經(jīng)理辦公室主任王長安主持。
會上，經(jīng)理辦公室主任王長安首先傳達了集團（股份）公司8月21日至22日召開的內(nèi)控體系建設(shè)工作研討會會議精神，宣讀了股份公司副總經(jīng)理劉家強在會上的重要講話，并簡要闡述股份公司內(nèi)控體系建設(shè)進度計劃及相關(guān)工作的完成節(jié)點。經(jīng)理辦公室主任助理唐建鋒就管理制度梳理分工情況進行了介紹，并就公司的內(nèi)控體系建設(shè)進度計劃進行了說明。審計部主任胡愛瓊就《內(nèi)控體系建設(shè)評價》進行了介紹。公司副總經(jīng)理、總會計師、內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長周志堅就內(nèi)控體系建設(shè)進度計劃中的風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、規(guī)章制度、流程文件權(quán)限指引和內(nèi)控管理手冊五大板塊提出了整體工作要求，并著重強調(diào)公司內(nèi)控體系建設(shè)工作時間緊、任務(wù)重，各部門要充分配合和支持，時間節(jié)點上要重點重視，確保各項工作順利進行。
最后，張董作重要講話。張董指出，內(nèi)部控制體系建設(shè)是新事物，在新事物面前要虛心和謙虛，打破固有思維，從思想上重視起來。并強調(diào)：公司的持續(xù)健康發(fā)展需要內(nèi)部控制，只有加強了公司的內(nèi)部控制建設(shè)，才能有效防范經(jīng)營風(fēng)險，保證公司持續(xù)發(fā)展；公司要按照股份公司要求，秉著實事求是、科學(xué)的原則，將公司的規(guī)章制度認真的梳理一遍，不斷完善和改進；要充分了解內(nèi)部控制建設(shè)工作的重要性，形成共識，各級領(lǐng)導(dǎo)要以身作則，從上至下，逐步將內(nèi)部控制建設(shè)工作形成體系；各級管理人員要不斷加強學(xué)習(xí)，以一種勇于“改變”的心態(tài)，挑戰(zhàn)新事物，接納新事物，學(xué)習(xí)新事物，不斷提高，認真完成內(nèi)控體系建設(shè)各項工作。
